跨国洗钱犯在泰国经营轮胎厂
2026/9/16 16:18:01编辑：张家硕字号：大 中 小
9月16日，泰国皇家警察总部，公布了一起跨国洗钱犯罪案件细节。
据悉，该部门逮捕了一名非法移民，系中国当局通缉的重要嫌疑人。
这名李姓嫌疑人，涉及腐败案件，在泰国从事洗钱活动长达10余年。
其长年冒用苗姓缅甸籍身份，开设了3家公司，开展商业活动。
3家公司注册资本总计1.91亿泰铢，旗下拥有7块土地，总价值约6亿泰铢。
这些公司负责运营一家轮胎厂，具体名称警方并没有公布。
调查显示，该工厂背后的股东，竟然是当地几名出租车司机。
他们曾供职过嫌疑人旗下公司，疑似被利用成为了公司代持股东。
据了解，嫌疑人李某2013年逃离中国，2018年获得缅甸护照。
调查过程中，李某试图将财产转移给持有泰国国籍的儿子。
实际上，两人均为中国人，人脸、指纹和DNA信息都有留存。
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